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使用银行卡走流水赚佣金(跑分洗钱100多万流水)2025年11月精选新闻

使用银行卡走流水赚佣金(跑分洗钱100多万流水)

发布了头条文章：《【媒体关注】为牟利收购62张银行卡挣佣金情侣帮他人转移资金双双获》【媒体关注】为牟利收购62张银行卡挣佣金情侣帮他人转移资金双双获

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银行信息，进而造成个人财产损失。以 “数据考核”“岗前培训”“冲业绩” 为借口，让你先做小额刷单任务，还说很快返还佣金骗取信任，之后逐步提高任务金额，最后以 “系统卡单”“需完成连环任务” 等理由拒不返款，骗取大额资金，这种 “刷单返利诱导付款转账” 的把戏，大家千万别信。还没入职，就要求你 “垫付资金”“转账”，美其名曰 “做任务”“冲业绩”，这也是典型的诈骗手段，目的就是骗你的钱。要求 “线上试岗”，这同样是诈骗的常见套路，背后往往隐藏着不可告人的目的。二、识破诈骗，记住这 “四步防骗指南”为了保护好自己的财产和隐私，大家要牢记这四点：核实企业与邮件真实性。收到招聘邮件后，要核对发件邮箱域名是否与企业官网一致，还可以通过国家企业信用信息公示系统查询企业的真实性，别被虚假企业蒙蔽。警惕异常链接和软件。拒绝任何要求安装软件、点击链接或者支付费用的 “招聘流程”，如果确实需要相关 APP，要在正规应用市场下载。拒绝任何付费要求。不管对方以 “刷单刷业绩”“垫付资金”，还是 “转账”“购买商品” 作为工作考核或任务要求，都坚决说 “不”，正规的招聘不会让求职者先掏钱。保护个人信息。切勿轻易提供身份证号码、银行卡密码、短信验证码等个人敏感信息，这些信息一旦泄露，后果不堪设想。三、不慎误入骗局，这样紧急处理要是不幸陷入骗局，大家要冷静下来，按以下步骤操作：立即中止任何转账行为。如果已经给骗子转了钱，赶紧冻结银行卡，可拨打银行客服电话或者通过手机银行操作。留存过程证据。把邮件截图、聊天记录、付款凭证、软件使用截图等都保存好，

上午想把买房钱拿去抄底，之前手续费调拥后，换绑了银行卡，转不进去钱，我银行卡过期了。上午大跌，下午暴涨啊。

【香港警方破获青少年礼品卡洗钱案，涉案金额400万港元】香港警方27日通报，新界北总区刑事部近日开展代号“权剑”的专项行动，成功打掉一个利用青少年通过礼品卡清洗黑钱的犯罪团伙，涉案金额约400万港元，抓获10名涉案人员。警方介绍，该团伙以“赚快钱”为诱饵招募16至25岁青少年充当“车手”，犯罪集团先向团伙成员寄送手机，要求其绑定存有不明资金的内地银行卡，随后指使青少年在多间便利店大量购买AppStore及“全球付”等礼品卡。这些青少年需将礼品卡兑换码通过短信发送给内地犯罪集团，同时将实体卡送至旺角一间二手电话铺作为中转接应，从中赚取约2%的佣金。案件源于今年8月初的线索：一名17岁本地青少年在屯门区便利店频繁购买礼品卡，形迹可疑，警方当场从其身上查获25部绑定他人银行卡的手机及46张礼品卡，随即展开拘捕。经深入侦查，警方于10月25日至26日实施收网，不仅抓获该青少年招募的5名同伙，还在上述二手电话铺拘捕店主及职员2人，查获39张礼品卡和14部涉案手机。令人关注的是，一名17岁学生的家长因协助收取过万元非法报酬，也被警方以涉嫌协助洗黑钱拘捕。此次行动共抓获9男1女，年龄介于16至61岁，涵盖学生、司机、清洁工等多个群体，现场起获54部涉案手机及108张礼品卡，部分人员正被通宵扣查。

守住辛苦一年的“钱袋子”。支付安全要“加锁”开启银行卡和支付App的双重验证。设置合理的单笔和单日交易限额。警惕“无卡支付”等异常开通提醒。设备和密码要“体检”手机、电脑、路由器及时更新系统和固件。为重要账号设置高强度、独一无二的密码。安装正规的安全软件，关闭不必要的权限。家庭防护要“全覆盖”不随意连接公共场所的Wi-Fi处理金融业务。警惕陌生来电，尤其是索要验证码的。秋燥防上火，更防网络诈骗“添堵”秋意渐浓，人容易心烦气躁。不法分子也正是利用人们情绪不稳、判断力下降的时机，频繁设局。常见“添堵”骗局：1.冒充客服/快递：以“订单异常/包裹丢失”为由，要求“核验退款”。2.冒充公检法/银行：声称“涉嫌违法/账户冻结”，要求“保密转账”。3.游戏交易/兼职刷单：以“低价币/高佣金”为诱饵，诱导私下交易。防骗“降火”三步法：1. 先核实：通过官方App或官网联系客服，不要用对方提供的电话/链接。2. 不透露：任何时候都不要把验证码、银行卡号、密码发给别人。3. 不转账：绝不通过二维码、陌生账户、语音/屏幕共享转账。家庭“防火”小提示：遇到客服、快递、银行或公检法来电，一律通过其官方App或官网核验，不要用对方提供的电话或链接。不透露验证码和银行卡信息，不点击陌生链接和二维码，不通过非官方渠道转账。居家上网忙，设备防护不能忘天气转凉，我们在家上网的时间变多了。设备用得越频繁，安全防护就越不能松懈。给你一份设备防护清单，帮你筑牢“防火墙”。核心防护三步走1.及时更新：手机、电脑、路由器等设备，要开启自动更新，不给病毒留后门。2.密码要强：重要账号（邮箱、网银）使用复杂密码，

2023年7月的一天，罗某、陈某甲、陈某乙三人在酒店内碰头。罗某使用陈某甲的手机与“上家”进行联系，同时用陈某乙的手机拨打“上家”提供的被害人手机号码，通过打开扬声器的方式让“上家”和被害人直接通话，对被害人实施电信诈骗。在此过程中，罗某、陈某甲、陈某乙三人均能听见通话内容。同日，三人发现陈某乙的手机号码被封控，罗某遂使用自己的手机继续拨打被害人电话号码，后罗某的手机号码亦被封控。事后，陈某甲通过手机对“兼职”报酬进行提现，共获得报酬641.7元，并用于三人共同开支。数日后，公安机关将三人抓获。经查，罗某等三人的行为导致被害人遭受财产损失38万余元。【裁判结果】法院经审理认为，被告人罗某、陈某甲、陈某乙明知他人利用电信网络技术手段实施诈骗，仍提供帮助，诈骗金额合计38万余元，该行为已构成诈骗罪。被告人陈某甲虽然未与“上家”进行过直接的沟通联络，但陈某甲知晓罗某、陈某乙使用自己的手机帮助“上家”实施诈骗行为，并亲自“提现”，获得的报酬也全部用于三人共同开支，故陈某甲帮助诈骗分子实施诈骗的行为也构成诈骗罪。综上，法院认定三名被告人罗某、陈某甲、陈某乙均犯诈骗罪，分别判处有期徒刑并处罚金。该判决已生效。【法官说法】近年来，随着互联网和通信技术的发展与普及，不法分子借助新技术实施电信网络诈骗，严重侵害人民群众财产安全和危害社会稳定。为了规避法律责任，一些不法分子打出“足不出户，月入过万”“兼职刷单，轻松拿佣金”的广告招揽人员，帮助其实施电信网络诈骗。有时只是简单地拨打一次电话、转一次账、借一次银行卡，就有可能已经身处诈骗链条上的一环，

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#女子遭遇刷单骗局险被骗四万元#【四万元保住了！民警“飞奔”到银行揭穿刷单骗局】#民警飞奔到银行揭穿刷单骗局#近日，重庆开州区公安局天和派出所民警一路飞奔，在银行柜台前拦下正准备汇出4万元“刷单保证金”的赵女士。当时，赵女士已经将现金和银行卡递进窗口，只差一步，钱就落入骗子账户。原来，赵女士刷短视频时看到一则“居家刷单、日赚500元”的广告。心动之下，她添加了“客服”微信，并尝试了两笔小额任务：充值100元，很快收回115元；充值300元，立马到账345元。两笔“秒返利”让赵女士彻底放松警惕。此时，“客服”顺势推出“4万元大额连环任务”，声称“完成后可解锁VIP高佣金通道”，并特意强调：“必须到银行柜台汇款，确保流水真实。”当天，天和派出所接到反诈中心紧急预警：辖区居民赵女士与涉诈平台高频联系，极可能正遭遇诈骗！为让赵女士意识到自己受骗，民警拿出手机中存储的同类刷单诈骗案例照片，逐一拆解：“大姐您看，前面返利15元、45元，是骗子放的‘鱼饵’，就等你这4万元进去！等钱一到账，他们要么说‘任务未完成需补单’，要么直接拉黑消失，你连人都找不到！”最后，在民警与银行工作人员的联合劝说下，赵女士终于清醒，当场放弃汇款，并删除了“客服”微信。（上游新闻记者徐勤）上游新闻

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