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公司虚报银行流水(公司银行流水截图)2025年11月精选导读

公司虚报银行流水(公司银行流水截图)

#贵州检察# 【1000多万元资金去哪儿了？】2024年1月，公安机关以涉嫌职务侵占罪将某公司法定代表人、经理兼财务负责人朱某移送我院审查起诉。　　公安机关查明，朱某利用职务便利，虚报套取公司资金517万余元并占为己有。我们经审查卷宗材料，特别是案涉相关银行账户流水明细、财务凭证，发现除公安机关查明的517万余元外，还有1000多万元可疑资金流向不明。　　钱都到哪儿去了？详情→网页链接

北京某制药公司诉李某某劳动合同纠纷案北京某制药公司诉李某某劳动合同纠纷案——用人单位以劳动者违反规章制度为由解除劳动合同应符合比例原则入库编号：2023-07-2-186-003关键词：民事劳动合同劳动争议用人单位规章制度解除劳动合同基本案情北京某制药公司诉称：判令北京某制药公司无需向李某某支付1995年7月21日至2016年1月15日期间解除劳动关系经济补偿金120001.9元。北京某制药公司系药品生产企业，需要严格按照《药品生产质量管理规范》（俗称“GMP”）进行生产。根据GMP的要求，数据完整性是制药质量体系确保药品质量的基石。保证记录的准确性，可靠性，可追溯性都属于数据完整性的范畴。北京某制药公司《员工劳动纪律管理细则》规定，篡改公司文件记录；虚报工作、个人资料（如：雇佣申请表、考勤记录、病假证明、学历证明等）的，属于严重违反工厂规章制度，公司有权依照《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条的规定解除劳动关系。李某某作为生产流水部门长期从事相关工作的药品包装操作员，已经充分知悉相关法律法规及公司规章制度对于数据完整性的要求，但2015年12月16日其在昌平工厂A-730包装操作间进行LAM X0190的批文件结算过程中，在批文件中故意伪造说明书的废品数量，以保证物料平衡计算结果满足批文件设置的限度要求。李某某的篡改批文件记录的行为，严重违反了北京某制药公司的规章制度，北京某制药公司有权解除劳动合同。李某某辩称：其行为属于违反工厂相关标准操作流程及安全行为，未达到解除劳动合同的程度，借用说明书的数量只体现在废品中，对诺华制药公司未产生实际损失。北京某制药公司违法辞退李某某，

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在公司里担任会计，几年后，她由会计升到财务主管，耿建平的所有经济账目，都交给她打理。可以说，嫁给耿威龙的寇静瑶，各个方面都过得称心如意。唯一让她感到气闷的，就是耿威龙总是在外面拈花惹草，为了这种事，夫妻二人经常吵架。好在，婚姻的不幸，是可以用其他东西填补的，比如说钱和权力。有钱有权的寇静瑶，哪怕再讨厌花心的丈夫，也还是在耿家待了十几年，一直到她被抓，她都还是耿威龙的妻子。那么，耿家到底是个什么样的家族，为什么那么有钱？寇静瑶罪名中“涉嫌参加黑社会性质组织”又是怎么一回事呢?和耿威龙夫妻俩金玉其外，败絮其中的婚姻一样，耿家的财产也是光鲜亮丽之下，裹着让人作呕的罪恶和血腥。之前说过，耿建平是靠着私挖煤矿发家的，他手下的全是一些黑煤窑。2003年，山西政府大力打击黑煤窑，耿建平不得不断尾求生，投靠了当时的山西首富张新明，成为了张新明麾下的头号马仔。彼时，张新明的势力如日中天，被称为太原“地下组织部长”。在张新明的引荐下，耿建平结识了古交市乃至太原市众多官员，并和这些贪官进行了肮脏的钱权交易。在这些保护伞的庇护下，耿建平成功打入政界。他先是贿赂耿家庄的村民当上了村主任，后来又担任耿家庄的村支书和古交市人大代表。有了权力之后，耿建平更加肆无忌惮，他在古交市的势力，称得上只手遮天。2008年，国家开始对煤炭资源进行整合，古交市邢家社乡办煤矿和石老沟煤矿也在整合名单里。耿建平嗅到利益后迅速出手，利用职位之便，将这两个煤矿划到了自己手下。接着，耿建平和华润签订了一份兼并重组协议。协议中，耿建平虚报了煤炭储量，从华润手里骗走了1.72亿元。

　　二、违规超量开药问题线索　　个人、团伙或医院、药店通过远超临床合理用量违规开药、处方与诊断不匹配、违规冒名购药、更换科室或跨机构超量购买同种药品以及接受“处方提成”开具超量处方或组织收集老年群体、困难群体、慢特病群体参保信息，直接保管参保人医保凭证虚构诊疗购药等多开药、乱开药，甚至虚假开药的违法违规方式骗取医保报销药品的行为。　　三、生育津贴骗保问题线索　　1.伪造证明材料“造假申领”津贴骗保。冒用他人身份信息参保或办理产检备案，并以他人名义申领生育津贴；通过篡改参保时间、伪造劳动合同、社保缴费补缴记录等手段，伪造申领条件骗取生育津贴；伪造或变造出生医学证明、出院小结、医疗费用发票等材料，骗取医保基金等行为。　　2.虚构劳动关系“挂靠参保”骗保。不法企业涉嫌批量注册空壳公司，伪造劳动合同、工资流水等材料，为参保人虚构劳动关系骗取生育津贴；中介机构涉嫌为不法企业招揽无业孕妇或异地参保人员骗取生育津贴；参保人涉嫌注册无实际经营的商户违规参保，精准计算满足参保缴费时长要求申领津贴后，立即注销工商登记与社保账户，实现“短平快”骗保等行为。　　3.虚报缴费基数“抬高标准”骗保。不法企业涉嫌为参保孕妇临时虚增工资基数，套取差额补贴；利用“新成立单位按首次参保基数计发津贴”等规定，首月为少数职工按较高基数缴费，后续为批量孕妇按此标准申领，形成“少数高基数带多数骗保”的模式；参保人涉嫌通过虚假申报营业收入，将缴费基数提高至当地上限标准，大幅提升津贴领取额度等行为。（记者刘兵编辑程偲唐榕）

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