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公账怎么打银行流水(农行怎么只打工资流水)2025年11月精选导读

公账怎么打银行流水(农行怎么只打工资流水)

被骗金额总共65万，电话 15836501112。我持生效判决书及银行流水铁证，实名举报“广州晶东贸易有限公司”（统一社会信用代码：120906065810403）利用对公账户接收、转移诈骗赃款，涉嫌严重刑事犯罪！⚠️ 核心事实与铁证 ⚠️已决罪犯庞云龙（山东兰陵农商行账户尾号4359）的银行卡，已被法院认定为电信诈骗“一级卡”（赃款池）。其银行流水清晰记录了一条完整的犯罪链条：* 2023年5月10日 11:44:49：我（宋晓恒）的10万元血汗钱汇入庞云龙账户。* 几分钟后：庞云龙账户即刻向 “广州晶东贸易有限公司” 的对公账户支付 92,400元。该公司行为已完全涉嫌犯罪，理由如下：1. 交易背景诡异：一家正规贸易公司，与无任何关联的个人“庞云龙”之间发生单笔近10万元、无真实贸易背景的转账，严重违背商业逻辑。2. 接收资金为“赃款”：付款方庞云龙的账户是司法认定的诈骗“一级卡”，该公司接收的是司法机关确认的“犯罪所得”。3. 涉嫌罪名明确：该公司行为为诈骗团伙清洗资金，已涉嫌触犯《刑法》第191条洗钱罪或第312条掩饰、隐瞒犯罪所得罪。我们的血泪诉求：1. @广州公安：请立即对“广州晶东贸易有限公司”涉嫌洗钱罪进行刑事立案侦查！冻结其公司及关联账户，抓捕犯罪嫌疑人，为我们受害人追赃挽损！2. @广州市场监管：请立即核查该公司是否为空壳公司、是否存在虚假注册！若查实，请依法吊销其营业执照，清除社会毒瘤！3. @广州税务：请严查该公司是否存在虚开发票、偷税漏税等违法行为，维护税法尊严！4. @国家反诈中心 @公安部刑侦局：恳请上级部门关注此案，督导地方彻查，打掉这一危害全国的洗钱链条！@国家反诈中心 @国家反诈中心 @公安部刑侦局庞云龙已伏法，

#注册合伙公司##财税咨询##代理记账##乱账整理##会计# 合伙开公司，账目不清应该怎么办？①找记账公司：别让合伙人自己清（容易吵架），找靠谱的兼职会计/代理记账公司，让第三方中立梳理；②收集所有凭证：所有合伙人把自己手里的收款截图、支出凭证、银行流水（公户+代收私户）全部交给第三方，从公司成立那天开始，按时间顺序补做流水台账；③合伙人共同确认：第三方出“历史账目清算表”后，开全体会议逐笔核对，确认无误后所有人签字，作为后续记账的基础，之前的糊涂账就此“清零”，之后严格按新规则记账。（更多详情请咨询小当家财税：ksxdj_8）

你在体制内捅过的最大娄子是什么？？不是财务专业的，被安排干财务。收党费，没有计算到小数点后3位，导致每月账上差3毛左右。一气之下向公户的内充了20块钱，结果调离单位1年后，审计的查账，单位公户的账钱对不上号（我不知道这涉及违法，本着单位账上的钱不少，我吃点亏的原则）。《结果，财务科2位同事把近5年所有的账都扒拉出来，加班3周找出来了，并写了“一小本”对照检查材料、及整改台账。最后，那20块钱转给我了…真是受之有愧！源网

立即拨打110。咸阳市新兴路派出所快速出警，联合银行拆解诈骗套路，最终帮老人守住4.98万元存款。2025年7月12日，该行还曾拦截一起针对85岁客户杨某的集资诈骗。杨某到达网点要求取现，称“参与集资活动，再交1000元可返此前已交的1000元，身份证、银行卡已被收走”。该行大堂经理识破“高额返利”骗局，上报后果断联系反诈中心。警方到场后，与银行人员共同讲解类似案例，杨某醒悟放弃取现。杨陵区支行警银联动+校园宣教，筑牢双维反诈防线杨陵区支行既注重“事后拦截”，更强化“事前预防”，通过警银协作堵截大额诈骗，同时走进校园、社区等普及反诈知识，实现“拦截+宣教”双管齐下。2025年9月28日，一名78岁老人手持多张累计金额10万元的未到期存单来到网点，要求提前支取并转账。该老人先称“儿子要结婚”，柜员提醒“提前支取会损失利息”，并要求电话核实时，又称“儿子在监狱需转钱给法院”，却无法提供正式通知。柜员与主管判断为“冒充警察”类诈骗。警官联系其家属核实“无此事”，最终帮老人避免10万元损失。此外，该行还聚焦大学生群体反诈薄弱点，走进西北农林科技大学，针对学生高发的“刷单返利”“AI语音冒充亲人”等骗局，用真实案例拆解套路，帮助学生识别诈骗特征，提升风险防范能力。三原县支行识破“侄女借款”骗局，拦截19.5万元转账2025年8月18日中午，张某及其老伴儿行色匆匆到网点，称“手机银行转不出去账，要求柜台立即转账”。柜员经核查发现：账户现有0.01元“小额打款验证”，后有现金存入20万元的记录，当日还通过手机银行向吉林某银行转账5000元，流水存在异常。询问时，张某称“转款给侄女刘某借款”，并当场拨打电话。

中介和我说这三个数据是互通的。新西兰比较好办一点，澳洲三年综合审核会严格多，英国难度最大。新西兰五年，在职人员在职证明➕近半年流水余额五万以上➕辅助财产证明（固定存款、信用卡visa卡）➕其它有利材料（税单、本科学历）。无业的话本科学历➕固定存款建议存款8万以上或者提供信用卡visa卡等辅助财产证明➕流水5万以上，应该没问题。澳大利亚，一年或者三年，具体的俺没咋问，但是也是基本要求是流水余额五万以上。无业提供其他资产证明，存款啥的。有澳大利亚签证，阔以免签进入新西兰。英国，两年五年十年，难度大，在职人员在职证明+月薪1.5万+近半年流水余额5万+。无业人员或者自由职业，申请难度大，阔以先申请新西兰再申请英国。然后说英签办两年性价比高一点，签证费一千多，五年签证费要六七千4️⃣申根，短期/长期。说一直签法国比较好，就是多去几次，然后每次就怼着一个国家办，之后容易给多年的。基本要求银行流水近半年余额5万以上。5️⃣美签十年，加拿大十年。具体俺还没了解，但是看到说先办美签再办加拿大，加拿大的材料能简化。总结在职证明蛮重要的，能开在职证明的时候最好就是把签证办了，相比无业或者自由职业简单很多。我好多自由职业的朋友，因为签证这个，都想去找班上了。然后就算找班上入职一家新公司，还得上半年，才能开在职。就是领馆那边要求这家公司，你得入职最少半年才行。办签证至少提前3-6个月开始养银行流水。保持账户活跃，最好是用这张卡消费，有稳定进出账避免短期内大额资金存入后立刻转出，活期余额最好能维持在3-10万左右。不要办签证前现存。无业或者自由职业，办签证前半年，

家住四川的王先生与张女士系夫妻关系，婚姻存续期间，王先生与李某发生婚外情，两年间通过微信、银行转账等方式向李某赠与37万余元。原配张女士发现后，将李某诉至法院要求返还全部财产。本案经过一审、二审和再审，最终法院判决全额返还。下面请律师为我们解析这起案件的法律要点。北京京云律师事务所主任，王兴华律师表示：本案是一起典型的婚外情财产赠与纠纷，涉及三个核心法律问题：第一，赠与行为的效力认定。根据《民法典》规定，违背公序良俗的民事法律行为无效。王先生在婚姻关系存续期间，基于不正当男女关系向李某赠与财产，该行为既违背了夫妻忠实义务，也违反了社会公序良俗，应当认定为无效法律行为。第二，夫妻共同财产的处理权限。依据《民法典》规定，夫妻对共同财产享有平等的处理权。王先生将巨额夫妻共同财产赠与第三者，既非日常生活需要，也未取得共有人张女士的同意，构成无权处分。第三，无效法律行为的法律后果。根据《民法典》第157条规定，民事法律行为无效后，行为人因该行为取得的财产应当予以返还。我们首先固定王先生与李某存在不正当关系的证据；其次通过银行流水、微信转账记录等证明赠与事实；最后从法律上论证赠与行为全部无效而非部分无效。最终检察机关抗诉意见和再审法院都采纳了这个观点，判决全额返还23.17万元，有力维护了夫妻共同财产制度和社会主义核心价值观。北京京云律师事务所的微博视频

在短短几天内（2023年5月8日至11日）呈现出所有典型的洗钱特征，但银行未采取任何有效的限制措施：* 高频快进快出：资金到账后几乎不停留，立即被转出，账户余额时常归零。例如，5月10日收到您的10万元后，几分钟内就转出9.24万元。* 交易金额与客户身份严重不符：作为个人账户，单日交易流水高达数十万甚至上百万元，与个人正常消费、经营规模完全不符。* 24小时不间断交易：交易记录显示，资金流转在非工作时间（如深夜、凌晨）仍在持续，这绝非正常经济活动。如此典型的异常交易模型，银行的反洗钱监控系统理应自动预警并触发限制（如暂停非柜面交易、冻结账户），但事实是，该账户畅通无阻地完成了所有操作。这是银行在履行《反洗钱法》规定义务上的严重失职。漏洞二：资金流转路径清晰暴露完整的洗钱链条流水清晰地展示了赃款的“汇集-分流”过程：1. 赃款汇集（贷方/C-贷）：资金从宋晓恒（您）、卢秀莲、后颖、崔艳坤等全国多地、互无关联的个人账户小额汇入。这正是诈骗团伙诱骗受害人将钱转入“一级卡”的典型操作。2. 赃款分流（借方/D-借）：资金被迅速分散转给两类账户： * 下游个人账户：如胡建军、龙梅、杨有娥、龚海琴、宋学文、王英芳、刘牛凡、吴慧云等。这是为了将赃款“化整为零”，切断追踪链条。 * 可疑对公账户/平台：如 “360借条对公收款户”、“北京微财科技有限公司”、“深圳市中融小额贷款有限公司”、“武汉合众易宝科技有限公司” 。这些平台常与非法网贷、诈骗资金转移相关联，是洗钱链条的关键环节。漏洞三：关键风险事件暴露账户的异常状态* 频繁的“错账调整”：如向“龙梅”转账4万元后立即被冲正（错账调整），

#鄂检新闻##普法宣传#【为办贷款注册公司，却成诈骗帮凶】2024年12月，王某某在某社交软件上看见办理贷款的消息，随即添加了上线的联系方式，上线向王某某宣传只需要注册一个公司并办理对公账户即可，该类贷款审核程序简单、放款快、利息低，甚至连银行流水都不需要操心，由上家帮忙走账，而且在办理相关手续的过程中竟然还可以得到上家的“辛苦费”。面对如此大的诱惑，王某某放弃了辨别真伪的念头，按照上家的要求注册了一建筑公司，后将对公账户、U盾、电话卡等交给上家操作转账刷流水，并收取报酬5700元。正当王某某幻想着自己能获得数十万贷款的时候，上家突然失去联系，其提供的银行账户更是被他人用作转移诈骗资金的工具。经统计，王某某提供的银行账户2025年1月共流入资金40余万元，其中查证属实的电信诈骗资金7万元，系秭归籍被害人转入。公安机关于2025年2月立案侦查，2025年5月移送秭归县检察院审查起诉。受理该案后，承办检察官结合王某某的认知能力、职业身份、跨地域流动、销毁通信记录、获取不当报酬等方面，综合认定其主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人提供银行卡，转移资金40余万元（包含诈骗资金7万元），情节严重，构成帮信罪。因王某某主动向公安机关自首、退缴全部违法所得、真诚悔罪、认罪认罚，秭归县检察院对王某某作出相对不起诉处理。@正义秭归

印方也需尽快提上日程。很多人关注到，印度对华旅游签的“门槛”颇高，比如申请者要提交余额不少于10万元人民币的6个月银行流水，还得去北上广三座城市递签。这些标准既未恢复到5年前的签证水平，也与当前各国持续优化签证政策、推动人员便利往来的国际潮流存在明显“温差”。何况与中方2024年向印方发放28万份签证相比，印方的动作也只是开头而已。因此，在欢迎这一“进步”的同时，仍需观察印方在出签率、游客服务与安全保障、放宽签证条件等方面能否迈出更大步伐。印方应为增强彼此互信、消解认知鸿沟、培育民间善意多做增量。7月23日下午，有中国出行平台数据显示，以印度德里为目的地的搜索量瞬时增长。中国游客赴印将推动当地旅游业乃至经济增长，印度10年前对华推出电子签时就是这么想的。但10年后，恢复签证不只是技术层面的问题，相关政策优化更要着眼于弥合两国民间因交流阻断造成的隔阂。对此新德里要算大账。印度在过去5年错失的不少发展机遇，恰恰源于印方一些人在国际关系“精算师”的角色中斤斤计较、患得患失。印方要认识到，开放及便利化旅游签证对其自身有利，而不是对中国游客的“恩惠”，在争夺中国游客市场方面，印度已经远远落后于尼泊尔、斯里兰卡和马尔代夫等邻国。放开旅游签证应当被视为两个东方大国民间重新流动往来的新起点，是两国民众重建互信的契机，也应当成为两国在经贸、科技、教育等领域深化合作的催化剂。作为世界上两个最大的发展中国家，发展是中印两国当前最大的“公约数”。中印各自的市场规模、发展潜力都很大，如果那些曾经因交流阻断而搁置的合作项目，能在不远的未来得以重新启动，

真离了大谱了，招商银行手机app我之前的转账限额是500万，在没人通知我的情况下，给我降到了2万？？说是我的卡在后台，被一个人人工标记了“联系不上”，于是总行直接降级了。客户经理就在我手机里，告诉我联系不上？我的开户支行和我自己的客户经理给了我一个临时方案，用他行的一张超10w额度的信用卡就可以打开招行额度，ok我材料也提交了信用卡信息也给了，告诉我：不知原因还是打不开我的限额。问了分行，说我在反洗钱系统里？？简直就是滑稽。银行经理从内部系统查反洗钱这个名单，我根本不在！分行给不出原因，只能继续联系总行。但就因为这个所谓联系我的客服，给我标记了“联系不上”，虽然我的手机app每天都在使用，虽然客户经理联系着，虽然没有相关任何规定，虽然看不到我的卡有任何问题和违规，虽然我这张卡近期根本没有大额转账，而且从未给陌生人转账过，虽然我也没收到任何需要回电的信息或者降额的通知，但就是封你。行，你看我投诉的

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