到银行拉个人流水需要本人去吗(中介帮忙做假流水是怎么弄的)2025年12月精选新闻
到银行拉个人流水需要本人去吗(中介帮忙做假流水是怎么弄的)
国家终于关注这个事情了！最近周筱赟律师直接火上央视，事情的起因是他在山东某银行取钱被追问用途和流水情况，要知道他本来打算取4万现金，但是ATM限额5000，于是前往柜台办理，却被询问取钱的用途。律师直接告知柜台，央行规定5万以上才需要告知用途，并且在8月都已经说明要取消取款说明用途这一规定了，你们银行取1万还要我告知用途吗？柜员却不依不饶追问具体买什么？更离谱的是，柜员直接把律师上个月的交易记录都翻出来并且询问其资金取出。律师质疑其侵犯隐私后柜台竟然要报警处理，律师在银行等了半个小时，没等来检查，却等来了银行领导的道歉，并表示可以直接取钱，合着这能不能取就是领导一句话的事，但律师却不接受道歉，还要追究到底。银行表示是反诈中心要求，反诈中心却说是银行自己的问题。律师表示要通过法律途径推动行业规范。我觉得反诈工作我们是支持的，但是得有边界感吧，涉及到大金额适当的了解用途是能接受的。结果一些银行1万都要盘根问底，就有些过于极端了。这件事你怎么看？
刚刚刷到一个北京的同行，他一天要做神经外科11台手术，22张病床住了23个人，北京已经进化到有大床房病房了吗？病人的床位费是怎么分担的呢？我们还是停留在单人床阶段的，看来还得出去学习学习了。这个和重庆那个病人从入院到出院做四级垂体瘤手术，只需要四个半小时就能完成的极限挑战一样牛逼。我大部分时间一天只安排1-2台手术，如果碰上急症，一天有可能会做2到3台，超过3台我就不行了，身体被掏空，我就要让主任安排其他人上了，主动举白旗。看了一下这位专家的介绍，擅长三叉神经痛，面肌痉挛等功能性疾病，如果是做传统的微血管减压，他一天能完成11台，收下我的膝盖吧，可以说是人类的极限了，申请个吉尼斯都可以。如果夹杂有其他类型的手术，我也不清楚，反正宣传稿上没有提到，就算是最简单的球囊压迫或者头皮包块切除，能做11台也很厉害了。按照目前中国公立医院的定价机制，如果一个医生在公立医院合法收入很高，很明显就是他干的多，卷到极致，流水线效率高。中国人真的是擅长把什么价格都打下来，这位医生一天做11台手术的收入是赶不上国外同行，一天做1台收入的，有时候听到国外同行交流，他们的工作量，真的不够看，但谈到他们的收入，又觉得我们自己是小丑。有时候我忍不住想，我们必须这么卷吗？旱的旱死，涝的涝死，这个医生一天做主刀11台，不能分一半给他的同事做吗？一共22张床位，他一个人就做一半，那科室剩下的医生有好多就只能玩手机了刷短视频了，技术不下放，这个医生万一跳槽了？生病了？就停摆吗？
所谓“客服”会称这是邀请新老客户参与试吃试用的活动，索要市民的姓名、手机号、收货地址等个人信息，随后进一步诱导下载陌生App或拉入“福利群”。诈骗分子会先以小额红包、廉价小礼品等为诱饵获取市民的信任，随即以“高额返利”为幌子，诱导市民垫付资金做任务，最终以“任务未完成”“操作失误”等借口拖延提现，再一步步要求市民加大资金投入进一步实施诈骗。警方提醒，此类骗局已在全国多地发生，若收到礼品卡，可以通过官方联系方式与商店、超市核实真伪，一定不要轻易扫描卡片上的二维码来添加陌生人为好友，更不要点击未知链接或下载陌生软件。舟山市公安局定海区分局民警余梁提醒，这种诈骗手段是骗子通过非法渠道，获取了群众的地址和信息后，进行的“广撒网”式诈骗。收到这类卡片的人群要坚持“三不”原则：不扫码、不转账、不泄露。一旦发现上当受骗，请立刻保留证据，并第一时间拨打110或全国反诈专线96110进行报警和咨询。警惕刷单返利类诈骗请牢记十个“凡是”诈骗手法千变万化，但“天上不会掉馅饼”的道理始终不变。近期，还有人遇到刷单返利类诈骗，如何识别？日常生活中又该注意什么？民警提醒，警惕刷单返利类诈骗，请牢记十个“凡是”：凡是要求垫付资金做任务的兼职刷单，都是诈骗！凡是宣称“内幕消息、专家指导、稳赚不赔、高额回报”的投资理财，都是诈骗！凡是宣称“无抵押、无资质要求、低利率、放款快”的网贷广告，要求提供验证码或先交会员费、保证金、解冻费或者“包装账户”刷流水的，都是诈骗！凡是自称电商、物流平台客服，主动以退款、理赔、退换为由，要求你提供银行卡和手机验证码的，都是诈骗！
这老头欠了钱怕债主拉他银行卡的流水，所以钱走的女儿的账，实际上转手他就拿走了，女儿也提交流水给了法院，但这老头还是拿走账的这笔证明向女儿要钱
【#妻子去世获136万赔偿父女闹翻#】#女儿回应父亲指责偷拿136万赔偿款#近日，河南濮阳的石先生称自己有两儿一女，妻子在2021年因交通事故意外去世，自己获得136万的赔偿款。给大儿子买房花了其中的69万后，石先生发现这张卡一直在往外转钱，还有三笔五万的都转到了女儿名下。现场，父女两人当面对质，石先生女儿称：“我就没拿这笔钱”！这些钱是父亲以做生意为由取的，因为他当时欠有外债，只是从自己的账户过了一下。法院的终审判决显示：石先生女儿对450000元的处置包括了与其他当事人之间的流转，并非个人独占。随后，石先生借口手机充电离开现场...... 小莉帮忙的微博视频
#银行取钱不再一刀切式询问#此次出台的新规，核心变化是正式取消了执行多年的“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定。这意味着，老百姓日后办理常规的、风险较低的大额现金存取时，手续将更为便捷。新规转向了“基于风险”的管理原则，银行将根据客户特征和交易行为动态评估风险高低。例如，每月定时取养老金的张大爷，或流水稳定的小生意人李阿姨，都将享受“无感”通关；而账户突然出现多笔异常跨省转账并集中转出的大学生小王，则会触发银行的“强化调查”。这充分体现了监管层在筑牢金融安全防线的同时，致力于提升金融服务便利性的坚定决心，是金融治理迈向精细化、科学化的重要一步。 银行取钱不再一刀切式询问
我可不能和我的同事一样，在医院熬到退休，对我来说打工打到老太悲哀，天天开刀看病，有啥前途。吃着盒饭，穿的破破烂烂，熬夜熬的蓬头垢面，随时都有可能挂在值班室，惨惨惨。然后我就中雷了，我负债了，自己慌了，十几年努力工作加运气全部被清零了，那几个月头发白了一大半，正在我痛不欲生的时候，又出现转机了，带着大部分利润侥幸逃生以后，我就对钱有概念了。我就老老实实的在医院挣钱，规规矩矩的理财投资，绝不碰杠杆，也不碰高风险产品，我开始关注日结工人每天能挣多少钱，没事就拉着着我们科室的清洁工阿姨或者小区保安聊他们的收入，我开始惊讶他们一天工作这么长时间，为什么收入这么低，而且收入这么低，他们还能活下来，一个月2000块钱，还能养活一家人，怎么做到的呢？我又在网上找了很多三和大神和各地日结市场的真实纪录片看，也看了很多国内流浪汉的vlog视频，看了很多韩国日本，中产阶级破产和老后返贫的纪录片，关注了流水线普工，全职外卖员，初级文员的工资。我也开始理解医院退休的老同志们，为什么要来返聘，开始理解他们为啥不出去旅游，为啥孩子一次结婚就把自己掏空了。这些年我一盘点，如果我仅仅靠在医院赚的钱，我的孩子是读不起私立，我也买不起大房子，不会经常出去旅游，更不可能换车，是我运气好，侥幸捞到一点偏门而已。捞偏门总归不是长久之计，叠加全行业的收入萎靡，经济下行也不知道多久才能探底，我对我们家庭的要求是每个月资金流水为正，比如孩子学费，保费这些大额开支平摊到每个月，如果一旦哪个月为负，立刻停止所有个人消费，直到前面的窟窿被填平为止。正式跨入精打细算的中年人行列，
庞云龙案司法文书锁定赃款性质】山东省兰陵县人民法院生效判决书（(2023)鲁1324刑初537号）及庞云龙多次讯问笔录证实：- 庞云龙将银行卡、U盾、手机卡全套寄给上线“华龙翔”用于诈骗洗钱，其账户内资金被司法认定为诈骗赃款！- 庞云龙因“帮信罪”已被判刑，其账户资金性质已无争议！【铁证二：银行流水锁定杨有娥洗钱行为及漏洞】1. 赃款秒转：2023年5月9日，我的被骗资金中70300元经庞云龙账户转入杨有娥个人中行账户，到账3分钟内被全额转空！2. 错账调整暴露洗钱通道：同一流水显示“0201-错账调整 -40000元”（附图红框），正常贸易绝无可能发生大额错账后仍快速分钱！这是非法资金拆借的典型特征！【核心质问：杨有娥的“货款”谎言】1. 庞云龙笔录供述：其银行卡被“华龙翔”控制用于“包装流水”，无真实交易背景！2. 受害人未收货：我作为付款方从未收到任何货物/服务！3. 杨有娥无法自证：若系货款，请出示购销合同、货运单、发票！否则就是利用公司外壳洗钱！【血泪诉求】1. 立即立案：请"@义乌公安" 以“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”对杨有娥刑事立案！2. 冻结追赃：冻结其账户，追缴70300元赃款！3. 彻查漏洞：请"@中国人民银行" 严查“错账调整”背后的洗钱链条！4. 税务稽查：请"@国家税务总局" 核查其公司是否通过虚假交易偷税！若杨有娥清白，请公开70300元资金来源凭证！我要是冤枉你，你可以报案让公安抓我，或者拿起法律武器起诉我，我奉陪到底，最好把事情搞大，越大越好，甚至付出生命代价维权，死也不会白死，死也要拉该死的垫背！别整天像缩头乌龟似的在黑暗角落里装坏种！若无法解释，就是洗钱帮凶！司法铁证如山，
宣称“无抵押、无资质要求、低利率、放款快”的网贷广告，要求提供验证码或先交会员费、保证金、解冻费或者转账刷流水的，都是诈骗!凡是 自称电商、物流平台客服，主动以退款、理赔、退换为由，要求你提供银行卡和手机验证码的，都是诈骗!凡是 自称公检法工作人员，以涉嫌相关违法犯罪为由，要求你将资金打入“安全账户”的，都是诈骗！凡是自称“领导”主动申请添加QQ、微信等社交账号，先嘘寒问暖关心工作，后以帮助亲属朋友为由让你转账汇款的，都是诈骗!凡是 以各种名义发送不明链接，让你输入银行卡号、手机验证码和各种密码的，都是诈骗!凡是 通过社交平台添加微信、QQ拉你入群，让你点击链接下载APP进行投资、退费的，都是诈骗!防诈小妙招若不幸被骗以下是一些在追回钱财时的注意事项被骗自救指南1.立即到所属公安局报案，说明被骗的经过，提供诈骗分子的手机号、银行卡号、支付宝账号等资料。2.快速到金融部门冻结账户，防止犯人将钱财转走。如果知道诈骗分子账户冻结就更方便了，可以拨打银行客服电话或者在网上银行，输入账号后连续5次输错密码，便可以使账户冻结24小时，第二天继续该操作即可。3.在发现被骗后切勿想要与诈骗分子私了，索要自己的财产，这样会打草惊蛇，使其有所警觉，更快地将钱财转账。对于任何人，尤其是陌生人，不可随意轻信和盲目随从，遇人遇事，应有清醒的认识，不要因为对方说了什么好话，许诺了什么好处就轻信、盲从。要懂得调查和思考，在此基础上作出正确的反应。接到类似要钱、转账的信息及电话务必要提高警惕、有防诈意识，切记“不听、不信、不汇款”，一定要及时与学校、孩子直接联系、亲自核实。
大家好，这里是公园。现因特殊情况对9月的支出明细进行公示。图1:9月流水图2:账面余额（与流水结余一致）目前公园余额（除小荷包固定应急款项外）为88359.7元，其中已定生日应援款项余约39000元尾款未付，公园账目上实际可用金额不足5万元，这其中还有痛包和挂件的大货未下。因为志晟生日时间与同公司其他艺人相距较近，我们必须提前进行预订项目，所以目前的预定资金实际是在提前挪用安可应援项目资金。所述盈利压力只是陈述事实，并不是被恶意扭曲的“海景房”“要挟散粉”等等。公园管理组接受一切为了志晟、小行星、公园好的建议，但不接受不满足个人的想法和要求就恶意造谣“海景房”的逼迫。这样的事情短短三个月就已经发生了多次。所以从本月起，公园除同之前一样对所有资金流向进行银行流水公证以外，同时会对每个【造谣】“海景房”的账号进行【截图留存取证、拉黑屏蔽】处理，对公园资金有任何问题的小行星可以指出，我都会一一作答。“海景房”不是恶意中伤和逼迫就范的武器，公园也不会因为莫须有的造谣就妥协任何。最后，希望大家都不会因为自己拥有爱意而遭受他人的恶意。
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