定期存取款属于银行流水吗(银行app怎样查流水)2025年11月精选新闻
定期存取款属于银行流水吗(银行app怎样查流水)
#金价#银行最近彻底懵了！原本以为大家来网点都是办存取款、打流水，结果现在乌泱泱排满队，没人碰银行卡，全奔着提黄金来——三四十岁的人占了绝大多数，偶尔见几个老人，年轻人影子都没一个。说白了，这波热潮根本不是跟风，是大家算得门儿清！现在金价天天跟坐火箭似的，就说今天，大盘直接涨了20多块，实体金店跟着涨，反而没人愿意买了。关键是银行金价才952一克，比金店便宜一两百块钱，谁傻啊？能省的钱不是钱吗？黄金本来就有保值劲儿，银行价还占优势，排队才是正常操作。你身边有没有人也去银行买黄金了？要是你遇到这种差价，会选择凑这波热闹吗？
#阳光下的守护# “热心邻居”竟是小偷？！ “你再查查，是不是搞错了？卡里怎么可能没钱！” 近日，家住资阳雁江区某乡镇的肖某某到银行取钱时，被工作人员告知账户余额几乎为零。她一时间难以置信，反复确认后才意识到，辛苦攒下的积蓄竟不翼而飞。老人当场又诧异又气愤，在银行工作人员建议下，立即报了警。 接警后，资阳市公安局雁江区分局南津派出所迅速展开调查。据肖某某回忆，平时接触她手机的人只有邻居宋某。由于儿女在外地打工，不常回家，自己和老伴都不熟悉手机操作，更不要说网上购物了。因此，遇到微信支付等日常操作都要请年轻人帮忙，而经常“热心”代劳的20多岁年轻邻居宋某，便“乘虚而入”。警方调取转账流水后发现，涉案金额分多笔流向了宋某账户，随即对其展开调查，并在资阳城区将其抓获。得知盗走积蓄的竟是自己最信任的邻居，肖某某既震惊又心寒。 经查，2025 年 4 月 12 日至 5 月 22 日期间，犯罪嫌疑人宋某偷偷记下老人的支付密码，多次趁机操作其手机转账，共盗走 46220 元。
#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# @中国建设银行 反诈层层加码，走火入魔！
#律师自曝取款被银行盘问报警#看到这个新闻感受颇深，前段时间需要用卡去建行想办一张，柜台说我以前办过不能再办，我才想起来几年前在苏州办过一张建行的卡，说什么可以把那张卡转过来要等7-10天出新卡巴拉巴拉；填了一堆调查问卷之类的，还被工作人员要求看我的流水以此证明我是个有工资的人；好不容易搞好了想给我老妈转点💰，竟然转不出去，又跑到银行柜台被问了一堆问题，让下载建行app。有了支付宝后这些年很少去银行了，现在去银行的感受也和前几年不一样，以前很简单的事情现在办起来很复杂，以前去银行觉得他们在服务我，现在去银行的感受是好紧张，不知道要被问什么问题。 律师自曝取款被银行盘问报警
#老人被干儿子骗走失联直至离世#事情是这样的：刘某假冒“国际维和部队军医”，利用王老太年轻时随军南下的经历拉近关系，自称干儿子，渐渐取得了老人的信任。2019年，他把老人从养老院带到山东农村，换了电话，不让家属联系，给老人制造“家人不要我”的假象。几年下来，王老太账户里的34万多元存款，被刘某分批取走，用于什么也没有凭证。他还哄骗老人立下遗嘱，想继承老人的遗产。更残忍的是，老人病重昏迷时，他拖延救治，老人去世后还私自处理了老人的骨灰。然后为了继承遗产，这个所谓的“干儿子”甚至将老人的家人告上法庭，要求履行遗嘱。真是太离谱了。幸好法院判了刘某的代书遗嘱无效，房产按公证遗嘱由孙子继承，存款也要全额返还法定继承人。这件事也提醒我们了，大家平时一定要多关心家里的的老人，别让骗子钻了空子。老人的孤独，是骗子最容易下手的地方。平时记得多陪他们聊聊天、散散步，多给老人讲一些诈骗套路。最后把这几个防止老人被骗的小方法分享给大家：👇🏻👇🏻👇🏻①保持联系：定期和老人视频或电话，多关心老人的生活，注意他们的心理状态。②关注财务：检查老人账户流水，银行可设置每日取款限额，异常交易要及时关注。③遗嘱公证：有遗产计划的老人，尽量选择公证遗嘱，确保效力和合法性。#热点科普#
可是，为什么所谓“为你好”就要让普通老百姓承担不便甚至损失呢？这些方法除了让老百姓更不方便之外，遏制了电诈吗？我到建设银行取东营东城支行取现，低于5万元，所以我根本没想到会出现问题，还以为几分钟就能搞定。柜员问我，取现是什么用途？我当时都懵了，我说中国人民银行总行规定是5万元以上才要说明用途，我没到啊。柜员的领导告诉我，我们这里规定，取现1万元以上就要说明用途。我问这是哪里的规定？柜员答复：东营市反诈中心。我心想，5万元的规定，就引起了很大的争议，多家央媒也做过批评。但既然央行这么规定，我就认了，可是，下面怎么能如此层层加码，标准降低到了1万元！我说低于5万元，根据央行的规定，我没有义务说明用途。柜员说必须说明用途，否则没法取现。我心想，这么僵持着也不是个事。于是我说，那就是“个人消费”吧。柜员问：那你具体是买什么呢？我当时就怒了！这是我自己的银行卡，我买什么东西，关银行什么事？建设银行，你们真的是过分侵犯个人隐私了！我想我认栽吧，我说我是用于朋友结婚给红包。我看柜员在电脑上操作，问是不是系统里没有这个选项。她说是的。她说现在只能让反诈中心和你核实。她又问，你有家人可以核实吗？我心想，难道我看上去像00后，或者未成年吗？我心想这个逻辑也不对啊，真的要反诈，万一是全家人都被电诈了呢？我是不是还要把朋友的结婚证复印件拿来交给银行，还要找当地民政局盖个公章？你说我朋友会愿意吗？更离谱的还在后面，柜员又问：上个月的某月某日，有个叫某某某的人给你转了若干元，这笔钱是什么？我说你是公安局吗？你对我刑事立案吗？我有什么义务向你汇报？
若客户银行卡触及限额条件，模型会在银行工作人员和客户都不知情的情况下，自动限制银行卡转账额度。该柜员表示，他不太清楚触发模型限额的条件是什么，但根据经验看，久未使用的银行卡突然获得大笔资金，或流水过多的银行卡容易被限额。前述报道显示，另一国有大行南方一网点负责人介绍，2022年左右，根据过往电信诈骗涉案银行卡的特点，各银行建立了相应的大数据模型。目前，其所在银行的模型会自动根据分级类别设定客户银行卡线上支付额度，最低转账额度为5000元。评定等级或银行卡限额后，银行不会发短信通知用户。另一方面，有银行的工作人员也告诉记者，很多客户认为办卡比以前麻烦还有限额，客户对现在的办卡要求也很是不解，这也增加了他们的工作量和压力。上海金融与发展实验室副主任董希淼向澎湃新闻表示，近年来，商业银行的确承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反电信网络诈骗工作，采取过于严苛的账户管理措施，给客户带来诸多不便，影响了银行与客户关系。部分储户对银行加强管理的行为不理解、不支持，甚至产生误解。董希淼认为，首先，银行等金融机构应以法律法规和相关制度为依据，不能超过法律法规的对客户提出额外、无理要求，不得将公安部门备案、审核作为开立账户、支取存款的前提。同时，应提高工作精准度，充分运用技术手段，优化模型，精准排查，尽量降低“误伤”的比例。如果发生“误伤”，应采取更人性化的救济措施。其次，公安机关应优化工作理念和机制，保护好公民合法权益。不应超出法律规定干涉银行正常业务办理，对普通储户的存取款
【#银行回应储户办张银行卡被多重审核#：为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途】#警方回应储户办张银行卡被多重审核#江西南昌的宋励（化名）没想到，办个银行卡，会那么不顺利。9月21日，他在中国银行南昌市新建支行想办一张不限额的银行卡。他称，工作人员询问了他是否能出示身份证、户口本或房产证等证明，但他只带了身份证。按工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。而此后，他接到银行工作人员的电话称，只能为他办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。中国银行南昌市新建支行一名工作人员表示，为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途，不同的需求会设置相应限额。新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，若是“两卡人员”或有涉诈前科人员，需提交相关材料审核，具体事宜还要咨询银行。办理业务的便利性和反诈工作，两者该如何平衡？一方面，目前公安部门仍在积极进行反诈工作。根据国家反诈中心2024年最新数据，我国每年因电信诈骗损失超3000亿元，受骗人群覆盖从18 岁到70岁的全年龄段。另一方面，银行承担的压力也不可忽视。上海金融与发展实验室副主任董希淼坦言，商业银行承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，
冷知识，银行的钱只要不取出来、就是银行的
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