日本留学生银行卡流水频繁(银行流水进出账太频繁)2025年11月精选新闻
日本留学生银行卡流水频繁(银行流水进出账太频繁)
【开学季 #一些骗子将黑手伸向了学生#】#民警提示海外留学生防骗要点#近日，浦发银行南京分行的工作人员在对大额黄金交易进行审核时发现，一个账户连续两天的两笔交易存在异常，两笔交易所用的银行卡此前长时间未启用，而且，交易的金额刻意凑满当日的交易上限，账户的所有人还联系不上，银行工作人员立即启动反诈应急预案，一边联系黄金供应商，暂时叫停发货，同时对接公安机关，提交异常证据，协助警方快速立案。随后，南京警方联动异地警方，结合汇款信息，确定了钱款来源，正是一位在澳大利亚留学的中国学生潘某。江苏南京玄武公安分局反诈骗和新型犯罪大队民警杨洋：“针对海外留学生的这类冒充公检法的诈骗，主要有几点可以提示的：①公检法等国家机关不会线上办案，不会直接从线上发送所谓的通缉令这些文书，收到这些文书肯定都是假的。②公检法等国家公安机关不存在所谓的安全账户，一旦让你转账给某个账户，那肯定是诈骗。” 央视网的微博视频
到英tip之一一定要记得办银行卡哦！新生必看 | 在英国本地开设银行账户
两名中国留学生利用英国“延误赔偿”计划的系统漏洞，通过虚假退款与重复索赔的方式非法获得约14万英镑的赔偿金被逮捕。Li Liu（26岁）与Wanqinq Yu（25岁）虚构身份、开设多个银行账户，并利用多卡设备管理诈骗信息。该骗局始于2021年，影响多家铁路公司。两人均在利兹大学就读一年制课程，被捕后承认欺诈共谋和持有犯罪所得罪，分别被判处30个月和17周监禁。根据英国国家延误赔偿计划，当火车晚点时，乘客可以要求赔偿。“聪明”的二人发现，系统并没有自动交叉核对功能来查明乘客是否已经退票。所以两人首先会在买票后申请退票，然后如果火车晚点，他们就会在同一趟旅程中申请延误赔偿，以赚取额外的补偿现金。警察逮捕他们时，发现Li Liu非法获得了141031英镑，而Wanqinq Yu非法获得了15712英镑。为了实施犯罪并掩盖罪行，他们拥有多个银行账户，并创建了 16 个虚构人物来帮助掩盖他们的欺诈行为。他们还在一部手机中使用了 20个 SIM 卡适配器，使其看起来像是来自不同手机和不同人的操作。照片来自英国媒体，没打码。
兵器影像 英国《每日电讯报》报道：居住在利兹的两名中国留学生刘力（左图）和余万青（右图）因利用英国铁路赔偿系统的巨大漏洞而被捕。刘力和余万青通过三年的“延期还款”诈骗计划，共计获利156743英镑，其中刘力盗窃141031英镑，余万青盗窃15712英镑。两人发现，国家延误赔偿系统不会自动核对车票退款和延误赔偿的申请。他们滥用这一机制，先是假装不想要车票，然后等到列车晚点时，再利用延误赔偿退款来牟利。两人对全国各地的火车服务进行了细致的研究。他们使用了16个虚假的乘客身份来散布索赔，并使用多个银行账户来隐藏资金，并通过一个20张SIM卡适配器来监控整个骗局。这起诈骗案从2021年开始，直到他们被英国交通警察逮捕。两人均承认串谋诈骗和持有犯罪财产。刘被判入狱30个月；余某被判入狱17周，但由于服刑时间已满，很可能获得无罪释放。刘的计算机科学背景帮助他策划了这场欺诈，而余的英语技能则帮助他编造出令人信服的理由。刘去年开始在利兹大学学习一年制课程，此前他申请了伯明翰大学的高级计算机科学课程。余则在利兹大学学习了一年制英语教学课程。
【两名中国留学生利用英国铁路赔偿漏洞诈骗逾15万英镑 均被判刑】#海外新鲜事# 英国利兹（Leeds）两名中国留学生——刘立（Li Liu）与余婉青（Wanqing Yu）——因长期利用英国铁路系统漏洞实施诈骗，被当地法院判处监禁。两人共非法获利达15.6万英镑，持续作案三年之久。据每日电讯报22日报道，26岁的刘立和28岁的余婉青在留学期间发现，英国全国铁路的“列车延误赔偿计划（Delay Repay）”存在系统漏洞：退款与延误赔偿的审核程序并未自动交叉验证。两人便利用这一漏洞，通过虚假退票与虚构延误索赔的“双重骗赔”手段牟利。调查显示，刘立共骗取14.1万英镑，余婉青获利1.57万英镑。他们伪造16个虚假乘客身份、使用多张银行卡转移资金，并通过20张SIM卡监控诈骗流程，手法极为隐蔽。诈骗从2021年持续至2024年，最终被英国交通警察（BTP）侦破。两人均承认共谋诈骗罪与持有犯罪所得。法院判决中，刘立被判30个月监禁，余婉青则获刑17周，因羁押时间已抵刑期，预计将很快释放。检方指出，刘立拥有计算机专业背景，负责系统操作与数据伪造；而余婉青英语能力较强，主要撰写虚假索赔邮件与申诉材料。资料显示，刘立去年入读利兹大学一年制课程，曾申请伯明翰大学计算机高级课程；余婉青则在利兹修读英语教育相关课程。
#防范电信网络诈骗# 【驻哥德堡总领馆提醒领区中国公民警惕“优惠换汇”诈骗】近日，驻哥德堡总领馆领区发生中国留学生在网上换汇被诈骗案件。犯罪分子通过即时通讯工具主动联系中国留学生，称可以优惠汇率兑换瑞典克朗，先以小额优惠为诱饵，待受害人将大额人民币转到犯罪分子指定国内账户后即拉黑受害人。驻哥德堡总领馆提醒领区中国公民务必提高警惕，加强防范：一、牢记“天上不会掉馅饼”，抵制任何形式“优惠换汇”诱惑，不轻信通过各种社交平台、论坛发布的换汇广告，不添加陌生联系方式。二、坚持通过正规合法渠道换汇，如选择银行等具有法定资质的金融机构进行货币兑换。在瑞典消费时，推荐使用国内银行发行的国际信用卡。三、切实保护个人财产安全，切勿向不明身份的第三方或个人账户进行大额转账。如遭遇诈骗，应尽快向案发地或本人户籍所在地警方报案，并保存好聊天记录、转账凭证、对方账号等证据，及时向驻哥德堡总领馆寻求协助。联系方式：瑞典报警电话：11414（非紧急情况）或112（紧急情况）外交部全球领事保护与服务应急热线（24小时）：+86-10-12308或+86-10-65612308驻哥德堡总领馆领事保护与协助电话：+46-709395290
【热度锐评：一颗真心换真心！#留英女博士投诉反诈民警##我投诉的警察救了我全家#】“我投诉的警察，救了我全家！”近日，黑龙江留学生王女士专程给浙江建德民警方建华寄来道歉信，“我用最恶意的揣测，误解了他最善意的守护！”这段反转剧情，要从一笔208.5万元的“救命钱”说起。今年9月，刚到英国读博的王女士，突然接到“英国移民局”来电，说她涉嫌洗钱，还找来“上海警方”“检察官”连环施压，让她把钱转到“安全账户”。王女士和家人急得东拼西凑，刚凑够钱要转，银行卡却被冻结了。电话那头，反诈民警方建华耐心解释，说这是诈骗，可被“洗脑”的王女士根本不信。骗子还在旁边煽风，说方警官是“黑警”，教唆她去12389实名投诉，告他“滥用职权”。收到投诉的方建华没喊冤，反而更着急：“钱保住了，人没醒，我的活就没干完！”他天天找王女士父母摆案例，联系当地警方帮忙，就怕姑娘被骗子缠到底。终于在10月初，证据摆到眼前，王女士才幡然醒悟。回国后，她连夜写道歉信，一遍遍打电话求警方为方建华澄清：“别让我的误会，成了他职业生涯的污点！”这事也给所有海外学子提了个醒：驻外使领馆、公检法绝不会电话要转账、要“保证金”！遇着这事别慌，先找官方渠道核实，别让骗子钻了空子，也别寒了真心护你的人。 热度新闻的微博视频
我们搞风险的人总是担心这担心那，公司的系统都需要备份呢，更何况你的电话卡。所以我多备了一张香港电话卡，也可以漫游流量。万一主卡被保护性关机，我也能吃上饭。
驻哥德堡总领馆提醒领区中国公民警惕“优惠换汇”诈骗近日，驻哥德堡总领馆领区发生中国留学生在网上换汇被诈骗案件。犯罪分子通过即时通讯工具主动联系中国留学生，称可以优惠汇率兑换瑞典克朗，先以小额优惠为诱饵，待受害人将大额人民币转到犯罪分子指定国内账户后即拉黑受害人。驻哥德堡总领馆提醒领区中国公民务必提高警惕，加强防范：一、牢记“天上不会掉馅饼”，抵制任何形式“优惠换汇”诱惑，不轻信通过各种社交平台、论坛发布的换汇广告，不添加陌生联系方式。二、坚持通过正规合法渠道换汇，如选择银行等具有法定资质的金融机构进行货币兑换。在瑞典消费时，推荐使用国内银行发行的国际信用卡。三、切实保护个人财产安全，切勿向不明身份的第三方或个人账户进行大额转账。如遭遇诈骗，应尽快向案发地或本人户籍所在地警方报案，并保存好聊天记录、转账凭证、对方账号等证据，及时向驻哥德堡总领馆寻求协助。联系方式：瑞典报警电话：11414（非紧急情况）或112（紧急情况）外交部全球领事保护与服务应急热线（24小时）：+86-10-12308或+86-10-65612308驻哥德堡总领馆领事保护与协助电话：+46-709395290来源：领事直通车 初审：姜玉萍 复审：张东逾 终审：金雪峰
【驻哥德堡总领馆提醒领区中国公民警惕“优惠换汇”诈骗】近日，驻哥德堡总领馆领区发生中国留学生在网上换汇被诈骗案件。犯罪分子通过即时通讯工具主动联系中国留学生，称可以优惠汇率兑换瑞典克朗，先以小额优惠为诱饵，待受害人将大额人民币转到犯罪分子指定国内账户后即拉黑受害人。驻哥德堡总领馆提醒领区中国公民务必提高警惕，加强防范：一、牢记“天上不会掉馅饼”，抵制任何形式“优惠换汇”诱惑，不轻信通过各种社交平台、论坛发布的换汇广告，不添加陌生联系方式。二、坚持通过正规合法渠道换汇，如选择银行等具有法定资质的金融机构进行货币兑换。在瑞典消费时，推荐使用国内银行发行的国际信用卡。三、切实保护个人财产安全，切勿向不明身份的第三方或个人账户进行大额转账。如遭遇诈骗，应尽快向案发地或本人户籍所在地警方报案，并保存好聊天记录、转账凭证、对方账号等证据，及时向驻哥德堡总领馆寻求协助。联系方式瑞典报警电话：11414（非紧急情况）或112（紧急情况）外交部全球领事保护与服务应急热线（24小时）：+86-10-12308+86-10-65612308驻哥德堡总领馆领事保护与协助电话：+46-709395290（来源：中国领事服务网）
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