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派出所能查银行卡的流水吗(银行流水账单图片)2025年11月精选新闻

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派出所能查银行卡的流水吗

派出所能查银行卡的流水吗(银行流水账单图片)

侯明昊 好想哭啊。由于没有抢到V1的江豚音乐节门票,我就加钱在闲鱼上找。闲鱼的人引导我脱离平台交易,导致我最后被银行卡里的5000多元全部被划走,共计被骗5559元。大家一定要提高警惕。我真傻,真的。

【女子万元存款不翼而飞,同事竟成身边“内鬼”】10月6日,市民李女士在使用微信转账时,发现银行卡余额不足。前往银行查询流水才发现,1万多块钱在不知情的情况下被多次网购及转账。警方锁定嫌疑人是她的同事钟某某。经询问得知,平时二人习惯将手机统一放置在休息区,钟某某发现李女士对移动支付操作不熟悉,暗中记下她的手机解锁密码和微信支付密码,趁休息时间多次盗取她的手机,在网上多次消费,并扫描个人收款码实施转账。目前,钟某某因涉嫌盗窃罪已被公安机关依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。警方提醒:切勿轻易将手机交给他人操作,警惕身边人窥视支付过程;发现流水异常及时冻结账户并报警。(派出所爆米花启程)

女子打电话报警:他们说我是在逃人员,是诈骗吧?民警:不!这回是真的“他们说我是在逃人员我是接到诈骗电话了吧······”近日,刘女士报警求助想问自己是不是在逃人员民警赶赴现场一查:还真是!刘女士是2023年5月从贵州老家来到杭州余杭务工的今年9月17日正在上班的刘女士接到自称贵州老家民警的电话称她涉嫌帮信罪已经被列为在逃人员需要立即配合调查刘女士当时第一反应是遭遇了电信诈骗毕竟在余杭这边工作期间刘女士经常接受到反诈宣传教育此类骗术也是屡见不鲜为求安心刘女士果断拨打110报警求助杭州市公安局余杭区分局五常派出所接到报案后迅速出警民警房斌到达现场了解情况后立即展开细致核查经信息比对令人惊讶的是刘女士确实因涉嫌帮信罪被广东警方列为网上在逃人员随后,刘女士被当场控制原来刘女士之前在网上申请贷款通过一番咨询客服告诉她银行卡流水不够需要刷足一定资金的流水于是刘女士就把银行卡及资料寄给了客服后来贷款没办下来刘女士也就不当回事结果被诈骗分子利用摊上了事目前,刘女士已被移交广东警方作进一步调查处理什么是帮信罪?《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。出借银行卡,

外地与本地身份证办卡无区别,仅需本人带身份证,按套餐充费即可,无需任何额外证明;甘肃兰州中国联通仅需“口头确认不打营销电话,核查名下卡数量不超标”,无预存要求;黑龙江哈尔滨中国电信则需固定预存100元,仅需本人身份证,工作人员提及“此前有附加审核要求,现在已取消”。此外,我们了解到,即便是本地户籍,在江西部分地方电信营业厅办理电话卡,也需要提供工作证明、社保证明、无犯罪记录证明、银行流水等其中之一,只是预存的电话费没有那么高。·多位工作人员称严审为“反诈”,但政策依据模糊为何办卡要求差异大?多个营业厅工作人员均以 “落实反诈工作” 为由解释。记者进一步询问了多个城市的运营商客服。记者分别拨打了江西南昌三家运营商客服电话。中国电信客服明确表示,“应反诈工作要求,用户入网(办卡)需提供无犯罪记录证明、工作证明或银行流水三选一,具体以营业厅为准”。记者询问具体依据的是哪一条规定,对方称,“暂时没看到详细的一个文件的情况。”不过,南昌市一家线下联通营业厅工作人员又称,只需要本人带身份证就可以直接办理新号码。江西南昌中国联通客服则表示,他们未查询到具体规定,会记录反馈后回复;江西南昌移动客服称,外地人办卡只需要身份证,无需其他证明。记者注意到,运营商客服和线下营业厅的具体要求也可能不一致。比如前述南昌电信客服要求办卡需要提供相关证明,但记者随机拨打多家南昌市内的中国电信营业厅电话,工作人员却表示即使是外地人办卡,也只需要身份证,无需其他材料。前述规定是否合理?针对多地要求的“无犯罪记录证明”,记者查阅《关于改进和规范公安派出所

#男子查询已故亲属银行资产屡遭拒#必须给澎湃新闻点个赞!已故亲属查银行资产的坑,这波全给说透了!岳父母先后去世,男子和妻子想查银行资产,别家银行都顺利办了,就上海银行两家网点拒了,说 “要继承证明”,还撂下 “去仲裁去诉讼” 的硬话。结果澎湃新闻一介入,银行立马改口让去办,材料都不用额外补。这操作不仅帮潘先生解决了问题,更把 “查已故亲属账户” 的卡点、政策讲得明明白白,完全就是 “前人栽树,后人乘凉” 的典范!先夸夸澎湃这波报道的良心:没有只拍个热闹就完事,而是把 “为什么难”“卡在哪”,“怎么解决” 全捋清楚了潘先生明明带了身份证、死亡证明、关系证明,符合 2024 年 6 月实施的监管规定(第一顺位继承人能查已故亲属死亡前后 6 个月流水),银行却拿 “内部规定”“要继承证明” 当借口。内部规定怎么能大于法呢?澎湃不仅帮潘先生对接银行,还把 “查询≠取款” 的关键说透了:查流水不用继承证明,取款(尤其大额)才可能要,银行这是把 “取款的要求” 硬安到 “查询” 上,故意给老百姓添堵!现在好了,经这么一报道,不仅潘先生的事解决了,以后再有人遇到类似情况,拿着澎湃的报道、指着监管规定跟银行说,也能少跑好多冤枉路,这才是媒体该有的样子!#律师说法# 划重点:亲属过世后查银行资产,就按这 3 步来,少跑好多路!第一步:先备齐 3 样核心材料,少一样都可能被卡(但多了也不用给)你自己的身份证(必须是查询人本人的,不能代查,除非有授权);已故亲属的死亡证明(派出所开的户籍注销证明、医院死亡证明都行,得有明确死亡日期);关系证明(证明你是第一顺位继承人:

能提供物质保障。个人不动产权证书、机动车登记证书:证明原告有固定住所、出行工具,能提供稳定生活环境。2. 子女意愿相关(若子女已达一定年龄)子女书面声明:已满8周岁(具体以当地法律规定为准)的子女,书面表达愿意跟随原告/被告生活的声明(需确保形式符合法院要求)。3. 家属协助抚养证据:原告父母体检报告、退休证:证明父母愿意且有条件(经济、时间等)协助原告抚养孩子。(二)被告方不适合抚养的证据1. 不良行为记录:如酒驾等行政处罚通知书,证明被告安全、法律意识淡薄。2.时间精力证据:被告社交平台截图等,证明被告工作繁忙、无暇照顾孩子。5️⃣证明夫妻共同财产1. 不动产权证书:证明婚后以共同财产购买、登记在双方或一方名下的房产为共同财产。2. 机动车登记证书:证明婚后以共同财产购买、登记在一方名下的汽车为共同财产。3. 其他共同财产凭证:如存款证明、投资凭证等(若有)。6️⃣证明夫妻共同债务(若涉及)1. 借条/借款合同:证明婚姻存续期间双方共同签字,或用于家庭共同生活的借款。2. 银行转账记录:证明借款资金流向家庭开支(如房贷、孩子教育等)。7️⃣调查取证类收集方向1. 银行账户查:储蓄卡、信用卡的交易明细2. 房产/车辆权属档案查询证明:通过法院调查令,调取对方名下房产(包括婚前、婚后)的产权登记档案、车辆的权属变更历史档案3. 工商登记信息查询:调查对方名下或实际控制的公司、个体工商户等工商档案(当然涉及公司分割只有工商信息还是不够的,后期可能涉及审计)4. 社保/公积金缴存记录查询:调取对方社保、公积金账户缴存明细5. 其他:支付宝、微信支付、虚拟货币账户的交易流水,

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【云南女子被人利用“洗钱” 石泉“警银”联手迅速冻结】10月26日,一名云南籍女子来到石泉县农商银行大桥路支行,要求将银行卡里的35万元钱全部提现。银行工作人员在查询银行卡流水后,发现是一张新开办的银行卡,钱刚刚到账就要求全额取现,与不少电信诈骗案例情况相似,这立即引起了银行工作人员的警觉。接到报警后,石泉县公安局城关派出所民警迅速赶到银行。面对民警现场问询,这名女子言辞闪烁,对资金来源和取现用途无法给出合理解释,民警遂将其带至派出所作进一步调查。经公安机关深入核查,女子姓王,系云南楚雄人,于10月20日受一名网友指使开办了银行卡,随后该网友采用威逼利诱手段,要求王某到石泉县将转入的35万元全额取现后,送往指定地点。民警判断,这是一起典型的诈骗团伙利用他人进行“洗钱”的犯罪活动。在石泉县农商银行的积极配合下,成功冻结了35万元的涉案资金。同时,通过多方工作,联系上远在山东的被害人赵某及其属地公安机关。目前,相关案件已完成移交,涉案资金已返还被害人赵某。(石泉融媒记者:王琪  陈悦)

他们说我是在逃人员,是诈骗吧?不!这回是真的“他们说我是在逃人员 我是接到诈骗电话了吧……” 近日,刘某报警求助想问自己是不是在逃人员。民警赶赴现场一查:还真是! 刘某是2023年5月从贵州老家来到杭州余杭务工的,今年9月17日,正在上班的刘某接到自称贵州老家民警的电话称她涉嫌帮信罪,已被列为在逃人员,需要立即配合调查。刘某当时第一反应是遭遇了电信诈骗, 在余杭工作期间刘某经常接受反诈宣传教育此类骗术也是屡见不鲜 。 为求安心 刘某果断拨打110报警求助 杭州市公安局余杭区分局五常派出所 接到报案后迅速出警 民警房斌到达现场了解情况后 立即展开细致核查 经信息比对 令人惊讶的是 刘某确实因涉嫌帮信罪 被警方列为网上在逃人员 随后,刘某被当场控制 原来,刘某之前在网上申请贷款 通过一番咨询 客服告诉她银行卡流水不够 需要刷足一定资金的流水 于是刘某就把银行卡及资料寄给了客服 后来贷款没办下来 刘某也就不当回事 结果被诈骗分子利用 摊上了事 目前,刘某已被移交警方 作进一步调查处理 什么是帮信罪? 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 📢民警特别提醒: • 自身“两卡”不出售:坚决不将自己的银行卡、手机卡等出借、出租、出售给他人使用,以防被用于违法犯罪活动。 • 他人“两卡”不买卖:购买他人的银行卡、手机卡后卖给上游人员用于实施信息网络犯罪,

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