虚假收入证明银行流水会查出来吗(hr会审核银行流水吗)2025年11月精选新闻
虚假收入证明银行流水会查出来吗(hr会审核银行流水吗)
【#百万粉丝网红纳税5万被查# ，#被查网红补税金罚款超400万元#】税务部门严查网络主播偷漏税又有一典型案例。9月19日，税务总局网站曝光一起网络主播李呈祥偷税案件。根据官方公开消息，在接到李呈祥偷逃税举报后，国家税务总局沈阳市税务局第三稽查局检查人员发现，李呈祥经营沈阳市沈河区潮流奢会男装服饰店，在2021年11月至2023年8月共缴纳税款约5万元。而李呈祥的网店显示其粉丝量高达192.6万，商品总销量达351.4万件。税务检查人员通过李呈祥店铺商品单价、粉丝量、销售量保守估算，其应税销售额至少在7000万元以上，与申报的增值税销售额694.60万元相差甚远，初步判断其存在隐匿未开票收入、偷逃税款的嫌疑。在税务检查人员与其约谈中，李呈祥坚称店铺纳税申报规范，没有问题。但在税务检查人员依法调取的平台原始交易记录、平台退货记录及交易流水数据、个人银行卡完整流水等证据前，李呈祥承认其虚假申报收入偷逃税款的事实，并表示将积极整改、接受处罚。最终，税务部门查实，2021年至2023年，李呈祥以个人及其成立的个体工商户名义从事网络直播带货，通过个人账户收款等方式隐匿销售收入，进行虚假申报，少缴个人所得税、增值税等税费243.50万元。百万粉丝网红纳税5万被查，补税金罚款超400万元 第一财经日报的微博视频
不惜铤而走险。2022年5月，市场监管局执法人员通过网络巡查发现，一家网店短时间内订单从每天几单激增到上百单。执法人员介入调查后，店主承认是通过刷单平台进行了刷单。案件移交江都警方后，办案民警通过交易记录发现，负责刷单的合肥一贸易有限公司有重大作案嫌疑，随即赶赴合肥进一步调查。在一写字楼内，民警控制了涉案公司负责人汲某，并查获高达5亿元的刷单流水。经查，嫌疑人汲某曾从事电商行业。2020年，他发现为网店刷单可牟利，便成立公司承接业务，组织“网络水军”，通过虚假交易，提升网店销售数据。具体操作中，刷手在商家店铺购买相应产品后，刷单公司安排礼品公司向刷手邮寄洗手液、抽纸等小礼品，以此获取快递单号。商家再将快递单号填入电商平台，完成整个交易闭环。根据线索，警方在西安、四川等地抓获刘某、吴某等13名刷单代理人。截至案发，该团伙两年内累计为5000多家网店刷单作假，非法获利3000多万元。近日，因犯虚假广告罪，汲某、刘某、吴某等14人被江都检察院提起公诉。法院审理后，依法判处14名被告人有期徒刑五个月至一年六个月不等，均适用缓刑，并处相应罚金。对于参与刷单的商家，监管部门正作进一步调查。根据《反不正当竞争法》的相关规定，这些商家可能会面临20万元至100万元不等的行政处罚。检察官提醒广大市民：刷单是违法行为，切勿因利益走上违法犯罪道路，否则必将受到法律惩处。法律链接《中华人民共和国刑法》第二百二十二条规定：广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或服务作虚假宣传，情节严重的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
【#晋城公安破获炒群引流帮信案#】#女子炒群百余次获利10万被抓# 近日，晋城公安网安部门破获一起“炒群引流”新型帮助信息网络犯罪活动案。经查，犯罪嫌疑人张某妮自2023年至今，通过群聊接收上线人员下发的“炒群”任务，在指定的刷单群内充当“托”“雷”角色，通过群内发送“虚假网图”“PS到账截图”等方式，误导群内成员，引诱被害人下载涉诈APP，助推诈骗团伙对下载涉诈APP的被害人实施进一步的诈骗活动。张某妮累计实施“炒群”百余次，获利10万余元。另查清张某妮受上线人员雇用，使用自己的“欧易”账户给其他下线人员结算工资，资金流水约4000余USDT，折合为人民币3万余元。目前，公安机关已依法对犯罪嫌疑人张某妮采取强制措施，案件正在进一步侦查中。
#税案通报# 【进销失衡显露马脚 掩耳盗铃难逃制裁——揭秘厦门承荼鸿物流有限公司虚开发票案】国家税务总局厦门市税务局第一稽查局依法查处一起虚开发票案件。经查，厦门承荼鸿物流有限公司在无真实交易的情况下，通过收取票点费、伪造购销合同的方式，为他人虚开增值税专用发票。针对该企业的违法行为，国家税务总局厦门市税务局第一稽查局依法作出罚款50万元的处罚决定。进销失衡显疑点 走逃失联藏端倪厦门市税务局第一稽查局在对辖区企业进行风险筛查时，发现厦门承荼鸿物流有限公司2020年对外开具了增值税专用发票91份，但仅取得2张增值税普通发票，进销项发票严重不匹配，存在虚开发票的嫌疑。第一稽查局立即成立检查小组，先从进销项发票入手对厦门承荼鸿物流有限公司展开调查。检查人员很快发现了异常——该公司作为物流公司，对外开具了大量品名为“运输服务”的销项发票，却未取得任何车辆购进、车辆维修的进项发票，资产状况与经营业务难以匹配，不符合企业的经营常规。于是，检查小组决定联系该公司相关人员了解情况，但多次拨打法定代表人、财务负责人、办税人员等人的电话都无法接通。检查人员随即开展实地核查，但只见该公司的注册登记地与生产经营地大门紧锁，询问附近居民得知此处早已无人办公。资金“空白”露异常 关键人物终落网检查小组转变思路，从资金流入手寻找突破口，深入分析厦门承荼鸿物流有限公司的银行账户交易明细。经比对发现，该公司对外开票的受票方涉及31户公司，但该企业的对公账户却不存在交易流水记录，未收款率高达100%。而大额资金未收款，正是虚开发票违法的典型特征。
【上海一#女子为养男友诈骗17人15万#】9月3日，市民刘某向江海派出所报案，称其在4个月前通过某社交平台结识一名自称从事“海外代购”的网友，并向其支付了6.7万余元用于代购奢侈品手链。然而，对方此后以“采购需要时间”“中检检验”“快递被拦截”“身体不适住院”“自杀”等各种理由不断拖延发货时间。刘某迟迟未收到货物，怀疑自己遭遇诈骗，遂报警求助。接报后，民警立即固定刘某与对方的聊天记录，并通过社交账号迅速锁定账号持有人张某。调查发现，张某通过中检寄送给刘某的包裹仅为正品空盒，并无实际商品。警方进一步追查张某及其男友的账户流水，发现还有其他三名被害人，他们均表示在支付代购货款后从未收到货物。大量证据表明，张某存在向多人实施诈骗的重大嫌疑。9月11日，民警在外省市将犯罪嫌疑人张某抓获。经查，自2025年5月起，张某在某社交平台通过两个账号“自吹自演”，以“低价海外代购”身份吸引客户，在明知无货可发的情况下，仍与多名被害人进行虚假交易。收到货款后，张某以各种理由拖延发货，或购买正品空盒寄至检测机构，伪造发货假象，导致多名客户数月未收到货物。在此期间，张某与其男友将诈骗所得用于日常开销。面对客户的不断催货和退款要求，张某采取“拆东墙补西墙”的方式，用新客户的资金退还部分旧客户款项。经警方梳理收款明细，目前已联系到全国各地被害人共计17人，涉及奢侈品牌手链、对戒、提包等物品，涉案金额达15万余元，另有部分被害人身份尚在核实中。目前，犯罪嫌疑人张某因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。（晨报记者 陈泉）网页链接 新闻晨报的微博视频
今年6月初，傅阿姨刷短视频时无意间看到一个免费算命的广告，声称只要提供姓名、生辰八字等个人信息，就能免费获取学习课程，替家人挡病消灾。正巧，傅阿姨老伴身体抱恙，她便抱着试试的心态添加“大师”为微信好友，开始在网上学习免费课程。 几天后，“大师”推荐价值3999元的风水课程，傅阿姨毫不犹豫报名学习。学习过程中，一名“督导大师”每日督学，对她嘘寒问暖，还发来“秘籍”交流探讨。课程尾声，“大师”称傅阿姨“很有潜质”，但还需继续深造，便推销起价值1.98万元的高价课程。 看到傅阿姨犹豫不决，“大师”开始支支吾吾称“天机不可泄露”。在傅阿姨再三追问下，“大师”说：“今年农历六月、七月，你儿子可能会出车祸……”闻言，傅阿姨大惊失色，爱子心切的她当即转账购买了课程，并请“大师”帮忙消灾。 “你赶紧带10万元现金到指定地点，独自从后山进入避开人群，我们会安排‘大师’作法破解……”听闻此言，傅阿姨六神无主，随即向妹妹求助。妹妹察觉异常，立即陪她前往派出所报警。“大师”正在直播，警方同步收网接警后，姜堰分局迅速展开工作。经过线索深挖、深入研判，民警发现该案背后很可能隐藏着一个组织严密、分工明确的诈骗团伙，随即将案情上报。 7月17日，泰州市、姜堰区两级公安机关成立联合专案组，抽调刑侦、网安、治安、经侦等多警种警力集中攻坚。警方通过对资金流水、通话记录、聊天工具等线索抽丝剥茧，逐步摸清该团伙的组织架构、人员分工、运行模式和犯罪窝点。经查，该犯罪团伙对外打着“文化传媒公司”“文化发展公司”的旗号，以风水、命理等内容与中老年人建立关系，
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