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贷款银行流水在哪办(办贷款银行流水怎么做)2025年11月精选导读

贷款银行流水在哪办(办贷款银行流水怎么做)

【擦亮眼！#男子为贷款轻信包装流水帮走账获刑#】此前，南京的汪某需要贷款4万多元做生意，可因征信问题，无法从银行正常贷款。后来他在直播平台上看到，有人称不查征信也可办理，于是私信了对方。对方称需要他的银行卡流水达到指定标准，让汪某提供银行卡帮他“包装流水”。汪某信以为真，当晚就跟对方指定的操作手见了面，并将自己的银行卡、网银密码等信息提供给了对方，因短期内卡上有多笔进账、出账，不一会汪某手机银行就提示无法继续在app上操作，需要到柜面交易。汪某意识到包装流水的资金有问题，却还是接受了对方请客吃饭、按摩，第二天又陪同对方到附近银行柜台取现。很快，有市民报警遭遇了诈骗，警方追踪到这笔资金进入到了汪某的银行卡中，导致案发。近日，法院审理后，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处汪某有期徒刑9个月，缓刑1年，并处罚金3000元。（零距离）#办银行卡多重审核##内蒙古禁毒超话# 荔枝新闻的微博视频

这是不是在帮诈骗分子精准预先鉴别：在哪些人身上值得多下点功夫（银行流水），同时尽量不要骗到自己人头上？这样一站式全数据到手，会给诈骗分子节省不少时间和金钱，帮助他们的诈骗活动更加精准化。

#菏检播报##女子办网贷收到7000元涉诈资金#【怎么也转不出去的7000块钱……|反诈•破局】#女子办网贷银行卡被冻结# 前不久，洛阳市涧西区的孙女士（化名）因为家里急需用钱，数额不多，就想办理网络贷款。但由于身份证到期，新的身份证还没有办下来，办理网络贷款遇到困难。孙女士就找了多家网络贷款平台咨询，并留下了联系方式。很快就有自称网贷客服的人联系她，简单沟通后，说孙女士符合条件，可以放贷，但要先做一下银行卡“流水”。孙女士答应之后，随即收到了7000元钱，孙女士正要按要求把钱转到指定账户时，发现自己的银行卡账户被冻结了....... @大象新闻大象新闻的微博视频

贷款业务（以下简称“商转公贷款”），是指已办理商业银行个人住房贷款（以下简称“商业贷款”），具备住房公积金个人住房贷款资格的借款人向北海市住房公积金管理中心（以下简称“公积金中心”）申请采用免自筹转贷方式，将商业贷款余额本金（千元的整数倍）转为住房公积金个人住房贷款的业务。商转公贷款由公积金中心贷款业务受托银行（建设银行、工商银行、农业银行、中国银行和交通银行）统一办理。　　申请商转公贷款须符合以下要求：　　（一）住房公积金缴存人，在本市行政区域内购买自住住房并已办理商业贷款，且原商业贷款发放银行已与市住房公积金管理中心签订商转公贷款合作协议，可申请办理商转公贷款业务。签约银行：建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行、市区信用联社、合浦信用联社、北部湾银行、光大银行、桂林银行、兴业银行、民生银行。　　（二）申请人应为原商业贷款的借款人（抵押人）或房屋权属证明上登记作为共有人的配偶。　　（三）申请人已连续足额缴存住房公积金 6个月（含）以上，且个人账户处于正常缴存状态。　　（四）申请人的商业贷款应正常履行还款义务12个月（含）以上，无恶意拖欠记录，近12个月内无逾期还款记录且近36个月内累计逾期不超过3期（以征信报告为准）。　　（五）申请人在我市已办理了用于购买自住住房的商业贷款，并取得该自住住房的不动产权证，且该住房只办理过原商业贷款发放银行的一笔不动产抵押登记手续，且无其他抵押、查封、保全、设定居住权等权利受限的情形。　　（六）申请人申请商转公贷款，以原商业贷款所购住房作为抵押物，在贷款发放前须办

#鄂检新闻##普法宣传#【为办贷款注册公司，却成诈骗帮凶】2024年12月，王某某在某社交软件上看见办理贷款的消息，随即添加了上线的联系方式，上线向王某某宣传只需要注册一个公司并办理对公账户即可，该类贷款审核程序简单、放款快、利息低，甚至连银行流水都不需要操心，由上家帮忙走账，而且在办理相关手续的过程中竟然还可以得到上家的“辛苦费”。面对如此大的诱惑，王某某放弃了辨别真伪的念头，按照上家的要求注册了一建筑公司，后将对公账户、U盾、电话卡等交给上家操作转账刷流水，并收取报酬5700元。正当王某某幻想着自己能获得数十万贷款的时候，上家突然失去联系，其提供的银行账户更是被他人用作转移诈骗资金的工具。经统计，王某某提供的银行账户2025年1月共流入资金40余万元，其中查证属实的电信诈骗资金7万元，系秭归籍被害人转入。公安机关于2025年2月立案侦查，2025年5月移送秭归县检察院审查起诉。受理该案后，承办检察官结合王某某的认知能力、职业身份、跨地域流动、销毁通信记录、获取不当报酬等方面，综合认定其主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人提供银行卡，转移资金40余万元（包含诈骗资金7万元），情节严重，构成帮信罪。因王某某主动向公安机关自首、退缴全部违法所得、真诚悔罪、认罪认罚，秭归县检察院对王某某作出相对不起诉处理。@正义秭归

最近这个时间段没赌的话，可能是炒股了（随口一说，目前银行对创业的贷款放的挺松的，江浙是这样，其他地区的不太知道，银行很欢迎公司去借钱）

这个视频是湖北省襄阳市金鼎房地产开发公司销售部，躺在地下的男人就是襄阳负责人胡天文，大骗子，没有签字就把人家的贷款办成了，好大的胆子。

#男子为贷款轻信包装流水帮走账获刑# @菏泽经济开发区人民检察院

#律师自曝取款被银行盘问报警#看到这个新闻感受颇深，前段时间需要用卡去建行想办一张，柜台说我以前办过不能再办，我才想起来几年前在苏州办过一张建行的卡，说什么可以把那张卡转过来要等7-10天出新卡巴拉巴拉；填了一堆调查问卷之类的，还被工作人员要求看我的流水以此证明我是个有工资的人；好不容易搞好了想给我老妈转点💰，竟然转不出去，又跑到银行柜台被问了一堆问题，让下载建行app。有了支付宝后这些年很少去银行了，现在去银行的感受也和前几年不一样，以前很简单的事情现在办起来很复杂，以前去银行觉得他们在服务我，现在去银行的感受是好紧张，不知道要被问什么问题。律师自曝取款被银行盘问报警

大语言模型的确带来了很多新的应用，比如聊天机器人、文本生成、智能问答等等。不过在实际应用中，光靠这些技术还远远不够，特别是遇到那些需要复杂决策的流程时。Blue Polaris的执行合伙人、技术专家James Taylor用银行贷款业务举了一个例子，生动地展示了多个不同智能体如何协作，来完成这样一个复杂精密的流程。通过这个案例，我们可以更清楚地看到，结合了大语言模型的智能体系统到底是怎么运作和做决策的。像银行放贷这种业务，背后涉及到流程管理、规则制定、决策判断和数据处理，这些都不是单靠一个聊天机器人就能解决的。假设，你想为自己购买的船去申请一笔贷款，传统做法可能是先填写一堆表单、重复的信息填写，过程又慢又繁琐。现在的趋势是用对话式的界面，前端是个能理解你意图的聊天助手，这部分可以交给大语言模型完成。它帮你把问题、需求归纳出来，转给后端的系统。但这只是第一步。真正决定你能不能贷款、能贷多少、怎么贷，其实靠的是一整套分工明确的多 “智能体” 系统。比如有专门管理业务流程的“编排智能体”。它能够记住你的操作进行到了哪一步，缺了哪些材料，方便你随时回来继续办。还有负责资格判定的 “决策智能体”，会按照银行的业务规则一条一条判断，保证每一步操作合规、结果透明，这些规则通常是可追溯、可解释的。有时候还需要调取很多数据，例如你的征信记录、银行流水、甚至你要买的资产的详细信息。有专门的 “数据处理智能体” 帮忙查找、提取、验证。假如你上传了一份你准备贷款购买的船的宣传册，系统能自动识别出里面的关键信息，比如价格、型号、年份，减少人工录入的麻烦。

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