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银行员工帮别人查我流水(被骗刷流水最怕三个证据)2025年12月精选新闻

银行员工帮别人查我流水(被骗刷流水最怕三个证据)

【#男子未入职被连发1年工资#】#男子查个税意外发现两份工资流水#9月15日（采访）。“我就一份工作拿两份工资？！”李先生说登录个人所得税APP查看时，意外发现自己竟然有两份工资流水！只做了餐饮工作，却有一家建筑公司每月都打4000多的工资，而自己从未见过这笔钱。“跟这个公司没有任何交集，他咋知道我的信息？”李先生担心个人信息是不是被泄露后违法使用了。记者联系了这家建筑公司负责人，负责人称李先生的姐姐一直在这里干活，因不会办卡，曾用李先生的银行卡收过工资。李先生不理解的是，姐姐就用自己的银行卡收过一次工资，对方却连续申报了一年。经过沟通，建筑公司负责人表示已取消李先生的工资流水。目前李先生的个人所得税APP中多出的工资流水已被消除，李先生未入职建筑公司却连续一年出现工资流水的情况，税务部门已介入调查。都市报道的微博视频

#反诈不应层层加码误伤# 【央视一锤定音！反诈不应层层加码误伤老百姓！】今天中午，央视法治在线栏目，对本人@周筱赟律师在@中国建设银行东营分行取款被盘问报警一事，做了报道。感谢@央视新闻我是@周筱赟律师接受央视采访时说：不能对反诈层层加码，故意折腾普通老百姓和银行柜员！银行现在的做法，不仅侵犯了客户的隐私权，而且是把所有的客户当做犯罪嫌疑人来审问！我的遭遇并不是一个独立的个案，而是普遍存在！基层单位（不止银行），借着反诈名义，给普通老百姓的生活，造成非常大的影响，也给银行柜员的工作，造成了非常大的影响。我觉得这种情况应该要改变才行！

然后前公司（也就是裁我的这家）也给我了1个兼职项目，兼职内容就是我一直在做的工作，在家办公，混到9月份，项目制的，有点儿工作量但不算费脑，几个项目的间隙又开始休息。总之我像是被下蛊了一样、也不敢去面试，连招聘软件都不敢打开。2025年10月国庆节后：开始投简历，最开始老实写工作经历截止时间，一直约不到面试，编辑了一大段话术提了兼职也是已读不回。然后我怕浪费其他机会，决定简历上延长工作日期，改成上份工作到2025.10，找我面试的HR瞬间激增，终于给我面试的机会了。 2025年11月：面了2家，没提空窗期的事情，但表现不好，都没过。现在第三家开始，表达逐渐变好，开始面我比较心仪的公司。现在有一家我比较想进的A公司，前面已经面过了3轮，业务经理说我的简历和过去的项目经历都还不错。还剩最后一面在下周，说是要等总经理出差回来终面。我在想，假设A公司面试过了，会背调吗？当然如果没过，后面面别的也还是要面对背调问题。二、我的疑问（和一些馊主意）：1、若三方机构背调：目前应聘的都是中小企业，原来的岗位、非管理岗，会有三方机构背调吗？能查到社保到去年就停了吗，而且还有两个月是我自己交的灵活社保。也没有固定银行流水。只有一些前公司领导给我的兼职付款。（A公司属于集团性公司的分公司，企查查上显示的是中小企业。） 2、若只有电话背调：如果无三方背调，是直接打电话给前老板吗？大概在什么节点？口头offer后？还是正式offer后？无机构背调和不查社保、工资流水的情况下，和前老板商量重新开一个换时间的离职证明可行吗？（去年离开的时候，前老板说可以配合背调，但我也不确定会不会帮这个忙）

这都快下班了，央视又给整了单独一期视频讲解事件...看来陈震作为“网红”这条路应该彻底到头了，以后只能做做幕后了#陈震用空壳工作室偷税##陈震偷税追缴并罚共计247.48万元#

我是被诈骗65万、家破人亡的宋小恒（身份证：XXX，电话：15836501112），今天我要把杨有娥这个“洗钱帮凶”的画皮撕烂——她用注册资本1万、实缴0元的空壳公司，亲手洗走我70300元血汗钱，“秒进秒出”洗白诈骗赃款，凭什么逍遥法外两年半？！一、司法铁证砸脸上：她接的不是“生意款”，是我被骗的命！山东省兰陵县法院（2023）鲁1324刑初537号判决早把话挑明：庞云龙的卡是诈骗赃款通道，他因帮信罪蹲了牢。可杨有娥比庞云龙更狠——2023年5月9日，我被诈骗的10万赃款刚进庞云龙账户，她就抢着转走70300元，3分钟内把钱“洗”得一干二净！这是“生意”？她那鹰潭美居房产中介公司，注册资本1万、实缴0元、连个参保员工都没有，一个干房产中介的，凭什么收一笔跟业务八竿子打不着的大额转账？凭什么钱一到账就像烫手山芋似的秒转空？这是明晃晃的掩饰、隐瞒犯罪所得，是把诈骗犯的脏钱往自己兜里揣！二、空壳公司是她的洗钱工具，坑的是国人的血汗！你们看她的鹰潭美居房产中介： - 是个**“三无空壳”**：注册资本1万、实缴0元、参保人数0，连正经办公的影子都没有；- 是个洗钱通道：她100%持股、亲自当法人，用这空壳接赃款、拆资金，把诈骗犯的脏钱包装成“合法收入”；- 是个偷税漏税窝点：洗的赃款没申报、没交税，空壳公司成了她逃税的遮羞布！她住义乌滨江壹品的豪宅，靠的不是“中介生意”，是吸着我们受害人血的脏钱！这不是“帮信”，是主动当诈骗犯的洗钱马仔，是把国人的血汗钱往火坑里推！三、两年半了，她还在嚣张——司法公正不能给洗钱犯让路！我拿着刑事判决书、银行流水，庞云龙刑事笔录，铁证如山！自举报以后杨有娥，天眼查

回应民生痛点与技术赋能解决“过度审查”乱象此前多地执行加码：山东某银行要求取现1万元以上需说明具体用途（如“买什么”），甚至查询历史流水；辽宁沈阳一女子取款5000元被要求丈夫到场证明夫妻关系；律师周筱赟因取款4万元遭银行盘问并报警，引发舆论关注。此类“防诈扩大化”被批侵犯隐私权。技术替代人工干预大数据与AI风控系统已能自动识别异常交易（如频繁跨省转账、夜间大额操作），人工询问不再是反洗钱核心手段。💡 三、新规影响：三方受益与潜在挑战✅ 积极面：效率与体验双提升受益方具体利好储户养老金支取、小额经营周转更便捷，隐私保护增强银行释放柜员人力至理财咨询等高价值服务，降低合规成本监管资源聚焦真实风险（如电诈、洗钱），防控更精准⚠️ 隐忧：执行层恐存“变相加码”部分地方公安机关仍要求“取现超1万元扫码登记，超2万元手工填表”；银行因反诈追责压力（客户被骗后员工被罚款7000元案例），可能延续防御性风控；技术误判可能导致正常交易受阻（如误标“高风险”）。⚖️ 四、争议焦点：隐私权与资金安全的平衡支持方观点新规尊重“存款自愿、取款自由”原则，银行本质是资金保管者，非执法机关。过度盘问合法储户违背《商业银行法》精神。反对方担忧在电信诈骗年均损失超百亿元背景下，银行问询是“防诈第一道防线”。2023年柜面拦截诈骗案同比上升32%，避免损失数十亿元。📌 五、储户应对指南遇违规盘问：要求银行出示政策依据，超出新规范围可向金融监管部门投诉；防范误判：保持账户流水清晰，避免突增异常交易；权利边界：配合合理尽职调查是公民义务，但无需容忍“查户口”式审查。💎

再说一遍吧其实去年八月北京税务就已经结束对宋祖儿的稽查并且把稽查结果送达利益相关群体。但是因为这个不肯亮出身份的“实名”举报者一直不满税务机关处理结果契而不舍行政复议，因此平台依旧没有让宋祖儿回归。今年四月能正常播剧、进组都是因为关于宋祖儿税务相关问题稽查税务部门已经完全办结，不存在任何问题，举报者申请两次行政复议都被驳回维持原来的结果。因此请相信税务机关的执法公正和平台对待曾经有争议的艺人重新启用的严谨。另外对公账户可以转入私人账户的，这是因为何旭军本人是上海泓泉的法人、董事和占股90%的大股东。公司账户转入个人卡里的钱，如果超过1年，没有归还，也没有用于公司经营，没有用于经营就是没有任何发票凭证证明是用于公司，那么这笔钱税务局就视为公司对个人的分红，分红那就需要补交20%的个人所得税。因此这一点没任何问题，账目上是有进出账的。所以这次举报者拿银行流水说不了什么事。而且里面有一笔支出是给安永，这是最出名的四大会计师事务所之一，因此可见宋祖儿有请专业人士进行审计。补充一下和壹心的关系，宋祖儿在风波前确实和壹心合作，但是风波后就没有了，两笔账目一笔刻意隐藏了出入账，另一笔是出账，两笔金额都巨大，合理怀疑都是出账，揣测都是给壹心的经纪分成。后一笔是收到尾款的分成。其他的银行流水，有给选角公司的有给造型师的这些都是正常的结算。另外所说的医美，对于艺人经纪公司来说，医美、服装、化妆都是可计入成本的。这一点没任何问题。最后和我一起说开合违法，非法渠道获得并且泄露公司流水违法。大家一起网信办助力他进去。

侯行长还没被查？证明他真有钱。

周律争取的光也照到了我们

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